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猎鱼达人官网论坛:離岸金融中心的未來

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  不久之前,總部設在華盛頓特區的調查記者國際聯盟(ICIJ)發布了一份最新報告,詳盡地描述了多年來借助離岸世界進行發生的不合法活動。該報告顯示,全球的離岸金融中心擁有超過12萬個離岸銀行賬戶,許多戶頭所有人是企業決策者和政府官員。通過使用高級數據分析和數據統計,調查記者國際聯盟分析了所有離岸銀行賬戶的信息,包括電子郵件和文件,并且找到了信息中所包含的相應數據。

  文件中有些公司類型包括空殼公司和被稱為信托的法律架構,它存在于超過170個國家和地區。泄漏的數據總量超過260千兆字節,比2010年維基解密發布的美國國務院電報信息多162倍。

  調查記者國際聯盟表示,文件顯示了與“狡猾人物”相關的數據,如操作龐氏騙局、進行股票詐騙以及使用離岸帳戶藏錢的人們,同樣還包括著名的政治家、商界領袖、甚至醫生、牙醫和律師。

  游說團體加拿大稅收公平組織的執行董事丹尼斯•豪利特說,這些文件揭示了全球范圍內資金避稅活動的保密性和復雜性。

  在上周接受記者采訪時,豪利特先生說:“這確實揭示了整個系統是如何工作的。這些細節我們從來沒有獲得過,這是非常有趣的。”

  皇后大學法學教授科克菲爾德詳細地介紹了泄漏的文件,并在上周告訴記者,人們一直以來對離岸金融中心的使用呈上升趨勢。

  他說:“這并非一些小島的一些服務提供商的問題,我們認為問題可能甚至要比過去分析師認為的嚴重地多。這是個巨大嚴峻的問題,我們甚至只是看到了冰山一角。”

  政治家和世界各地的公司面對離岸賬戶的問題

  由調查記者國際聯盟引發的離岸金融記錄大量泄漏使得全球最杰出企業和政府領導人的信息得以曝光。

  英國首相戴維•卡梅倫已經感受到了壓力,需要對包括開曼群島、馬恩島和英屬維爾京群島在內的六個避稅天堂做出行動。自由黨參議員珀西•道恩說,他希望他的同事參議員帕納•馬青特能夠解釋她為什么要使用她丈夫的名字在庫克群島設立離岸信托。在蒙古,副議長在他的秘密離岸公司和瑞士銀行帳戶被曝光后,表示正在考慮辭職。

  調查記者國際聯盟的調查結果也使得銀行面臨著廣泛的批評。荷蘭兩家最大的銀行ING和荷蘭銀行目前正在由于它們的離岸交易而受到質疑。ING的21位現任和前任董事的資料也被泄露,它們顯示了兩家銀行幫助了它們的客戶建立了數十家離岸公司。此外,德國,法國和瑞士的銀行還為泰國和巴基斯坦的政治家在離岸避風港設立了數以千計的秘密公司。

  異國離岸中心受到強烈的批評

  調查記者國際聯盟的報告發現,曾經生活在瑞士和其他主要離岸中心陰影下的較小島嶼和離岸金融中心正在隱藏許多富裕人士的身份,這些人有時在離岸藏匿了數百萬美元。泄露的文件和調查記者國際聯盟的報告顯示了,小型的離岸金融中心是有多么隱秘和富裕。

  在調查記者國際聯盟的報告中,庫克群島是全球最大的離岸避稅天堂。記者尼基•海格對該島離岸金融中心的調查顯示,全球數以千計的政府官員和富裕名人將現金放在了秘密的島嶼信托中,希望來躲避國內的稅負。

  海格說:“避稅天堂是這個世界上的巨大的黑洞,很多‘狡猾’的事情正在發生。這是規模最大的信息泄漏事件,比以往任何時候都要大得多......這是一整套內部信息,展示了這個世界是如何運作的。”庫克群島的離岸金融業務為這個國家賺到了大錢,它僅次于旅游業。事實上,分析師和專家預測,世界各地的離岸避稅天堂可能藏匿了20~30萬億美元的資金。

  離岸金融中心的未來

  離岸金融中心一直以來都在受到政治家和政府的嚴肅批評。但是,這個問題并不足以破壞世界上的所有離岸中心。然而,這加劇了“離岸金融中心”的負面含義。

  盡管這份浮出水面的報告損害了離岸金融中心的形象,但是分析預計這些國家的國際政策和國內政策只會發生微小的變化。“稅收正義網絡”的董事會成員亨利說即便世界經濟持續下滑,離岸世界正在持續發展。“稅收正義網絡”是一個國際性的研究和宣傳組織,對離岸避稅港一直持有批判的態度。例如,他的研究表明,世界上最大的50家“私人銀行”(它們通常利用離岸避稅港為他們的“高凈值”客戶提供服務) 管理的資產從2005年的5.4萬億美元上升到了2010年的至少12萬億美元。

  只要這些國家(比如庫克群島)依賴離岸金融中心獲得收入,這些離岸金融中心仍然會繼續成長,除非來自外國的壓力能夠逼迫他們遵守游戲規則。調查記者國際聯盟的報告是審視離岸中心廣泛使用情況的一塊踏腳石,但是它不足以讓監管發生顯著的變化。


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